Skattevæsenet intensiverer jagten på skattesvindel og sorte penge

Man behøver hverken være velhavende eller stå bag store økonomiske transaktioner for at komme i skattevæsenets søgelys. Det spanske skattevæsen intensiverer nemlig nu kontrollen med selv almene borgeres transaktioner for at komme skattesvindel og hvidvaskning til livs. Bankerne har i dag langt større oplysningspligt end tidligere, og tilsvarende har skattevæsenet en hidtil uset indsigt. Der er primært fire type transaktioner, skattevæsenet er ude efter:

• Kontante indskud på 3.000 euro eller mere
• Indskud af 500 euro sedler – uanset mængden
• Faste, tilbagevendende bankoverførsler
• Lån og kreditter på over 6.000 euro.

De spanske banker har i dag pligt til at oplyse skattevæsenet om alle ovenstående handlinger.

(Kilde: Diario SUR)